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Data documento: 24-07-2019
Fight against money laundering and terrorist financing: Commission assesses risks and calls for better implementation of the rules
Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo – La Commissione valuta i rischi e chiede una migliore attuazione delle norme
The European Commission is today adopting a Communication and four reports that will support European and national authorities in better addressing money laundering and terrorist financing risks.
La Commissione europea adotta oggi una comunicazione e quattro relazioni che aiuteranno le autorità europee e nazionali ad affrontare meglio i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
The Juncker Commission put strong EU rules in place with the fourth and the fifth Anti-Money laundering directives;
Con la quarta e la quinta direttiva antiriciclaggio la Commissione Juncker ha introdotto norme rigorose in materia;
and reinforced the supervisory role of the European Banking Authority.
è stato inoltre rafforzato il ruolo di vigilanza dell’Autorità bancaria europea.
The reports stress the need for their full implementation while underlining that a number of structural shortcomings in the implementation of the Union’s anti-money laundering and counter terrorist financing rules still need to be addressed.
Le relazioni sottolineano la necessità di una piena attuazione delle normative in questione, sottolineando al tempo stesso che occorre ancora colmare una serie di carenze strutturali nell’attuazione della legislazione dell’Unione contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
Today’s package will serve as a basis for future policy choices on how to further strengthen the EU anti-money laundering framework.
Il pacchetto odierno servirà come base per le future scelte politiche su come rafforzare ulteriormente il quadro dell’UE in materia di lotta al riciclaggio.
Frans Timmermans, First Vice-President said:
Frans Timmermans, Primo vicepresidente, ha dichiarato:
“We must close off all opportunities for criminals and terrorists to abuse our financial system and threaten the security of Europeans.
“Dobbiamo bloccare tutte le opportunità, per criminali e terroristi, di abusare del nostro sistema finanziario e di minacciare la sicurezza dei cittadini europei.
There are some very concrete improvements which can be made quickly at operational level.
Vi sono alcuni miglioramenti molto concreti che possono essere apportati rapidamente a livello operativo.
The Commission will continue to support Member States in this, whilst also reflecting on how to address the remaining structural challenges.”
La Commissione continuerà a sostenere gli Stati membri in questo lavoro, riflettendo al contempo su come affrontare le rimanenti sfide strutturali.”
Valdis Dombrovskis, Vice-President for the Euro and Social Dialogue, also in charge of Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, said:
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente per l’Euro e il dialogo sociale, responsabile anche per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato:
“A credible framework for preventing and fighting money laundering and terrorist financing is essential to maintain the integrity of the European financial system and reduce risks to financial stability.
“Un quadro credibile per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è essenziale per preservare l’integrità del sistema finanziario europeo e ridurre i rischi per la stabilità finanziaria. Continue reading